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標題：(1718)中纖-重大訊息2019-06-05
主旨： 公告本公司108年股東常會重大決議事項
股票代號：1718
公司名稱：中纖
發言時間：2019-06-05 14:55:50
說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分配案。
（投票結果：贊成972,975,003權/95.49%；反對458,964權/0.05%）
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
（投票結果：贊成972,872,561權/95.48%；反對198,909權/0.02%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第二十六屆董事共九名，選舉結果如下：
(1)董事當選名單
. 磐亞投資股份有限公司 代表人：王貴賢
. 中纖投資股份有限公司 代表人：莊銘山
. 磐亞投資股份有限公司 代表人：王貴鋒
. 磐亞投資股份有限公司 代表人：黃明雄
. 中纖投資股份有限公司 代表人：劉永達
. 中纖投資股份有限公司 代表人：陳國慶
(2)獨立董事當選名單
. 李欽財
. 李德維
. 徐立曄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
. （投票結果：贊成969,400,749權/95.13%；反對4,027,220權/0.40%）
(2)通過修訂「股東會議事規則」。
. （投票結果：贊成969,448,775權/95.14%；反對3,984,687權/0.39%）
(3)通過盈餘轉增資發行新股。
. （投票結果：贊成973,056,920權/95.49%；反對380,277權/0.04%）
7.其他應敘明事項:無


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